Nu putem vorbi de o infractiune de spalare de bani in sarcina BCR, care a finantat cu 80 milioane de euro Silver Mountain, spune Remus Borza, administratorul judiciar al proiectului imobiliar. Acesta prezinta istoricul proceselor cu firma care a pus DNA pe urmele celei mai mari banci din Romania.
„Trimite cauza Direcţiei Naţionale Anticorupţie în vederea completării urmăririi penale. În baza art.267 C.pen, sesizează organul de urmărire penală în privinţa efecuării unor verificări privind potenţialele infracţiuni de spălare a banilor prev. de art.29 alin.1 lit.c din…
[ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ]